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Normativas y Guías Sectoriales
  • Ley 155-17 contra el Lavado junio 2017

    529 kB - 13 de noviembre de 2024

  • Resolución Conclafit 2025-01

    2.53 MB - 26 de noviembre de 2025

  • Resolución 01-2024- CONCLAFIT Actualización de Multas Administrativas por IPC

    1.95 MB - 18 de marzo de 2025

  • Resolucion 10-2023 Que establece las normativas que regula las auditorias externas en materia de PLA

    5.7 MB - 18 de marzo de 2025

  • Resolución 08-2023 que regula el Ejercicio de la Potestad Administrativa Sancionadora de la SIS en el Ámbito de Aplicación de la Ley 155-17

    5.04 MB - 18 de marzo de 2025

  • Norma Sobre La Prevencion Del Lavado De Activos Y FT Para El Sector Seguros

    12.4 MB - 13 de noviembre de 2024

  • 40 Recomendaciones GAFI y Metodología Evaluación Mutua

    2.93 MB - 18 de marzo de 2025

  • Decreto No. 408-17 Reglamento de la Ley No. 155-17

    1.56 MB - 18 de marzo de 2025

  • Resolución No. 07-2017 Aprobar la norma que regula la PLAFT para el Sector Seguros

    275 kB - 18 de marzo de 2025

  • Guia para el envio de respuestas a los requerimientos confidenciales

    629 kB - 4 de febrero de 2026

  • Departamento de lavado de activos super Agosto parte 1 .1

    651 kB - 4 de febrero de 2026

  • Departamento de lavado de activos super Agosto parte 2

    479 kB - 4 de febrero de 2026

  • Instrutivo

    3.02 MB - 4 de febrero de 2026

  • Modelo Comunicación Designación Oficial Cumplimiento

    17.7 kB - 4 de febrero de 2026

  • Modelo comunicacion ROS y RTE

    16.2 kB - 4 de febrero de 2026