Ley 155-17 contra el Lavado junio 2017
529 kB - 13 de noviembre de 2024
Resolución Conclafit 2025-01
2.53 MB - 26 de noviembre de 2025
Resolución 01-2024- CONCLAFIT Actualización de Multas Administrativas por IPC
1.95 MB - 18 de marzo de 2025
Resolucion 10-2023 Que establece las normativas que regula las auditorias externas en materia de PLA
5.7 MB - 18 de marzo de 2025
Resolución 08-2023 que regula el Ejercicio de la Potestad Administrativa Sancionadora de la SIS en el Ámbito de Aplicación de la Ley 155-17
5.04 MB - 18 de marzo de 2025
Norma Sobre La Prevencion Del Lavado De Activos Y FT Para El Sector Seguros
12.4 MB - 13 de noviembre de 2024
40 Recomendaciones GAFI y Metodología Evaluación Mutua
2.93 MB - 18 de marzo de 2025
Decreto No. 408-17 Reglamento de la Ley No. 155-17
1.56 MB - 18 de marzo de 2025
Resolución No. 07-2017 Aprobar la norma que regula la PLAFT para el Sector Seguros
275 kB - 18 de marzo de 2025
Guia para el envio de respuestas a los requerimientos confidenciales
629 kB - 4 de febrero de 2026
Departamento de lavado de activos super Agosto parte 1 .1
651 kB - 4 de febrero de 2026
Departamento de lavado de activos super Agosto parte 2
479 kB - 4 de febrero de 2026
Instrutivo
3.02 MB - 4 de febrero de 2026
Modelo Comunicación Designación Oficial Cumplimiento
17.7 kB - 4 de febrero de 2026
Modelo comunicacion ROS y RTE
16.2 kB - 4 de febrero de 2026
Normativas y Guías Sectoriales
