Requerimientos o requisitos

REQUISITOS CORREDOR MORAL O JURÍDICO:

• Instancia dirigida al superintendente de seguros solicitando la renovación de la licencia.
• Formulario de solicitud debidamente llenado.
• Certificación de no antecedentes penales de cada uno de los socios o accionistas de la compañía (vigente).
• Copia de la cédula de identidad y electoral por ambos lados de cada uno de los socios o accionistas de la compañía.
• Un ejemplar de los estatutos sociales de la compañía debidamente registrada.
• Copia de la última acta de asamblea de la compañía.
• Constancia de asistencia de 20 horas por año a charlas, seminarios, cursos, talleres, etc. sobre prevención de LA/FT realizada en una institución reconocida por la Superintendencia de Seguros, de acuerdo al Párrafo II. del Art. 18 de la Norma Sectorial en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Seguros.
• Copia del registro en ONAPI del nombre comercial.
• Copia actualizada del registro mercantil.
• Declaración jurada constando que los accionistas no se encuentran inmersos en ningún proceso penal por delitos precedentes establecidos en la ley 155-17, firmada por cada uno de los socios o accionistas.
• Copia del registro como oficial de cumplimiento del Dpto. PLA/FT de la Superintendencia de Seguros.
• Copia del registro como sujeto obligado ante la UAF (Unidad de Análisis Financiero).
• Copia del acuse de entrega en la Superintendencia de Seguros de la auditoría externa.
• Traer carnet vigente y licencias original en la hoja timbrada.
• Pagar RD$10,000.00 (diez mil pesos) por la renovación de la licencia.
• En caso que el corretaje tenga más de un representante tendrá que pagar RD$1,000.00 por cada representante adicional a los RD$3,000.00.
• Nota: si el corretaje tiene como socio otra compañía, se necesitará registro mercantil de la misma, los antecedentes penales, foto copia de la cédula de cada representantes de la empresa.

REQUISITOS CORREDOR FÍSICO:

• Instancia dirigida al superintendente de seguros solicitando la renovación.
• Formulario de solicitud debidamente llenado.
• Certificación de no antecedentes penales (vigente).
• Copia de la cédula de identidad y electoral (por ambos lados).
• Declaración jurada en la que conste que el solicitante no se encuentra inmerso en ningún proceso penal por delitos precedentes establecidos en la Ley 155-17.
• Constancia de asistencia de 20 horas por año a charlas, seminarios, cursos, talleres, etc. sobre prevención de LA/FT realizada en una institución reconocida por la Superintendencia de Seguros, de acuerdo al Párrafo II. del Art. 18 de la Norma Sectorial en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Seguros.
• Copia del registro como oficial de cumplimiento del Dpto. PLA/FT de la Superintendencia de Seguros.
• Copia del registro como sujeto obligado ante la UAF (Unidad de Análisis Financiero).
• Copia del acuse de entrega en la Superintendencia de Seguros de la auditoría externa.
• Carnet de Corredor Persona Física original.
• Pagar RD$5,000.00 (cinco mil pesos) por la renovación de la licencia.

REQUISITOS CORREDORES DE REASEGURO:

• Instancia dirigida al superintendente de seguros solicitando la renovación.
• Formulario de solicitud debidamente llenado.
• Certificaciones no antecedentes penales (vigente).
• En caso de tener accionistas jurídicos, remitir a la SIS registro mercantil de los mismos.
• Certificado de no antecedentes penales de cada uno de los socios de la cia. (vigente).
• Copia de la cédula de identidad y electoral por ambos lados de cada uno de los socios o accionista de la compañía.
• Un ejemplar de los estatutos sociales de la compañía debidamente registrada.
• Acta de la asamblea general constitutiva de la compañía.
• Constancia de asistencia de 20 horas por año a charlas, seminarios, cursos, talleres, etc. sobre prevención de LA/FT realizada en una institución reconocida por la Superintendencia de Seguros, de acuerdo al Párrafo II. del Art. 18 de la Norma Sectorial en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Seguros.
• Copia del registro en ONAPI del nombre comercial.
• Copia del registro mercantil con RNC actualizado.
• Declaración jurada en la que hace contar que los accionistas no se encuentran inmersos en ningún proceso penal por delito precedente establecidos en la ley 155/17 contra el lavado de activo y financiamiento del terrorismo.
• Carta designación de oficial de cumplimiento.
• Pagar RD$10,000.00 (diez mil pesos) por la renovación.

REQUISITOS AGENTES LOCAL:

• Instancia dirigida al superintendente de seguros solicitando la renovación.
• Formulario de solicitud debidamente llenado.
• Copia de la cédula de identidad y electoral por ambos lados de cada uno de los socios o accionista de la compañía.
• Certificado de no antecedentes penales de cada uno de los socios de la cia. (vigente).
• Constancia de asistencia de 10 horas por año a charlas, seminarios, cursos, talleres, etc. sobre prevención de LA/FT realizada en una institución reconocida por la Superintendencia de Seguros, de acuerdo al Párrafo II. del Art. 18 de la Norma Sectorial en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Seguros.
• Original del contrato convenido y pactado con el asegurador o el agente general para su representación.
• Para la licencia de agente de seguros de vida, original del contrato convenido y pactado con el asegurador en el ramo de vida.
• Copia del registro en ONAPI del nombre comercial.
• Copia del registro mercantil con RNC actualizado.
• Pagar RD$3,000.00 por la renovación de la licencia.

REQUISITOS AGENTES LOCAL FÍSICO:

• Instancia dirigida al superintendente de seguros solicitando la renovación.
• Formulario de solicitud debidamente llenado.
• Copia de la cédula de identidad y electoral por ambos lados.
• Certificado de no antecedentes penales (vigente).
• Constancia de asistencia de 10 horas por año a charlas, seminarios, cursos, talleres, etc. sobre prevención de LA/FT realizada en una institución reconocida por la Superintendencia de Seguros, de acuerdo al Párrafo II. del Art. 18 de la Norma Sectorial en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Seguros.
• Pagar RD$2,000.00 por la renovación de la licencia.

REQUISITOS AGENTES GENERAL:

• Instancia dirigida al superintendente de seguros solicitando la renovación.
• Formulario de solicitud debidamente llenado.
• En caso de tener accionistas jurídicos, remitir a la SIS registro mercantil de los mismos.
• Certificado de no antecedentes penales de cada uno de los socios de la Cia. (vigente).
• Constancia de asistencia de 10 horas por año a charlas, seminarios, cursos, talleres, etc. sobre prevención de LA/FT realizada en una institución reconocida por la Superintendencia de Seguros, de acuerdo al Párrafo II. del Art. 18 de la Norma Sectorial en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Seguros.
• Copia de la cédula de identidad y electoral por ambos lados de cada uno de los socios o accionista de la compañía.
• Un ejemplar de los estatutos sociales de la compañía debidamente registrada.
• Acta de la asamblea general constitutiva de la compañía.
• Poder otorgado por el asegurador o los aseguradores para su representación.
• Original del contrato convenido y pactado con un asegurador, un agente general, un agente local o un corredor de seguros.
• Copia del registro en ONAPI del nombre comercial.
• Copia del registro mercantil con RNC actualizado.
• Pagar RD$8,000.00 por la renovación de la licencia.

NOTA: en el caso de querer hacer el pago vía depósito o transferencia el número de cuenta es: Banco del Reservas, Cuenta Corriente No.0102524700 Superintendencia de Seguros.

• Ciudadanos extranjeros, deben anexar un certificado expedido por la dirección nacional de migración, demostrando que el solicitante ha residido en la República Dominicana los 4 años previos a la solicitud de la licencia, después de obtener la residencia.