Facultades: Garantizar el cumplimiento de la Supervisión Basada en Riesgo a los regulados/supervisados del sector asegurador de manera efectiva y permanente de acuerdo al riesgo que representa cada regulado, mediante comprobaciones, inspecciones e investigaciones que determinen el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Nombre: Eliana Díaz
Email: [email protected]
Puesto: Directora
Teléfono: (809)-221-2606

Perfil Profesional

Economista con énfasis en Finanzas. Egresada de la Universidad Piloto de Colombia, UPC (Bogotá, Colombia) en al año 2000. Con Maestría en Finanzas de la UPC (2002) y en Alta Gerencia, UPC (2005). Ha realizado diversos diplomados y está certificada en Auditoria, ISO 31000, Prevención de Lavado de Activos, Coach y en Kinesics.

Con más de 22 años de experiencia como Contralora, Auditora y Financiera. Especialista en Auditora Operativa y Financiera, Riesgo y Cumplimiento, Análisis y Gestión del Riesgo Empresarial, Gestión Estratégica y Financiera, Reingeniería de Procesos, Ley 146-02 y Ley 155-17.

Ha sido oradora y expositora en diferentes seminarios y congresos nacionales e internacionales en lugares como Bolivia, Abu Dhabi, Paraguay, Colombia, entre otros, tratando temas como: “Gestión Basada en Riesgos”, “Prevención de Lavado de Activos y FT Sector Real”, “Prevención de Lavado de Activos Sector Seguros”, “Planeación Estratégica Basada en Riesgos”, entre otros.

Desde el 01 de noviembre de 2018 se incorporó a la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana como Encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, su excelente desempeño la lleva a ocupar, a partir del 12 de febrero 2020, el cargo de Directora de Inspección y Comprobación, desde donde está desarrollando el programa de Supervisión Integral Basada en Riesgo. Es Miembro activo de la Mesa Técnica del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).