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Circular Externa No. 39 Horas reglamentaria anuales requerida en capacitación de PLA-FT
24 febrero 2025
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Circular Externa No. 38 Plazo otorgado para la presentación de la auditoria externa
24 febrero 2025
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Circular Externa 04-2020 Informe de capacitaciones PLA-FT
24 febrero 2025
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Circular Externa 03-2020 Requisitos para registrarse como auditor externo
24 febrero 2025
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Circular Externa 02-2020 lnformación relativa al proceso de Auditoria Externa al Programa de cumplimiento
24 febrero 2025
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Circular Externa 04-19 Solicitud de envío periódico ROS y RTE
24 febrero 2025
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Circular Externa 03-18 Actualización de información de la debida diligencia de clientes actuales
24 febrero 2025
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Circular Externa 02-18 De la debida diligencia del cliente de los sujetos obligados
24 febrero 2025
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